وصف الوظيفة
لضمان تحديد الأنشطة / المعاملات المشبوهة ومراقبتها بفاعلية والتقارير في الوقت المناسب للمعاملات المشبوهة للسلطة الرقابية تُحافظ في CB.
المهارات المطلوبة
- مهارات تحليلية
- التعاون
- المراقبة المالية
- التحقيق
المؤهلات المطلوبة
- درجة بكاليوس أو ما يعادلها
- CAMS (يفضل)
الوسوم
الأعمال المصرفية
البنك التجاري
متابعة_الاستفسارات
دولة_قطر
التحقق_من_الأنشطة_المشبوهة
تحقيق_الأنشطة_المشبوهة
مراقبة_المعاملات